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bank's大客户端有7亿元骗局

精美的装饰,训练有素的工作人员,咖啡和奶茶的贴心服务......谁能想到“高达”的大客户房间会有一个令人震惊的骗局。

几天前,广东很多地方爆发了一场涉及7亿多元的骗局。

来自深圳送体验金的平台汇迎信进入第九投资企业和广州送体验金的平台泽汇荣第七投资企业的200多名投资者处于恐慌之送体验金的平台。

他们带着一丝希望匆匆忙忙,试图收回巨额亏损。

一些银行员工接触到大客户房间,以获取涉嫌欺诈的长期公开销售金融产品。

大客户房间的骗局

江门企业家老谭没想到,光大银行珠海分行购买的3000多万元理财产品实际上已经失去了血液。

2014年4月8日,老谭和妻子驱车前往珠海市海滨南路49号光大银行珠海分行。

作为一个大客户,Lao Tan在“百岛城市”客户室受到客户经理Lan的欢迎。

在热茶的热情之后,兰某开始出售:你在银行的钱已经到期,为什么不买一个高收益的产品?送体验金的平台汇迎新9号这是我们的银行产品,安全可靠,利息率为11%。

“老谭告诉记者,他已经在光大银行经营了近8年。

他有很好的服务,在缺少人的时候会帮助他。

我非常信任她。

当头脑很热的时候,我买了它。

谈到这件事之后,老谭后悔了。

他的妻子在兰办公室通过网上银行转账3120万元。

9月23日,老谭接到前光大银行珠海分行营业部副总经理张天武的电话,称送体验金的平台汇迎新投资公司老板9号死了,资金可以兑换。

需要延迟。

老谭也觉得问题应该很小,但到了25日,张天武就关机了。

9月30日,Blue打电话说该产品发生了意外,并且第一次承认它不是银行产品。

接到电话后,老谭就像一记耳光,之后的事情让他更加震惊:光大银行不承认“送体验金的平台汇迎新九号”是通过银行卖给客户的。

在维护权利的过程送体验金的平台,客户还需要提供录音或视频是自我认证的。

交通银行广??州耀送体验金的平台分行也发生了类似的骗局。

退休老师老李说,在这家银行,他和其他20位投资者签订了近3000万元的协议,涉及前分公司副省长杨某,工作人员黄,周,蔡某等。

根据初步调查,“送体验金的平台汇迎新9号”涉及金额超过7亿元,超过200人失去了资金。

2未经批准的产品附属品是伪造的

深圳市送体验金的平台汇盈鑫基金管理有限公司成立于2011年,“送体验金的平台汇迎新九号”筹款目的提供贷款天地电子商务旅行社有限公司

记者在深圳市送体验金的平台汇迎新先进9号投资企业(Limited Partnership) Manual送体验金的平台看到该产品采取了土地抵押等风险控制措施:五峰星投资管理公司承诺为土地使用权提供140,787.78平方米的抵押贷款。

律师的受害人老李告诉记者,为了向他证明投资的稳定性,交通银行广??州耀送体验金的平台分行客户经理黄某带他到天河市克木鱼路。

广州市区。

查看杨梅岭街2号的抵押品。

我要求查看原始房地产证书。

黄只提供了一份副本,所有人都是'Five财富投资管理有限公司'。

老李说。

但广州市房地产档案馆提供的信息显示,该房地产业主为“广东物资集团公司”并已向银行抵押。

描述这是一个骗局细节。

许多受害者购买凭证实际上是产品规格和非正式协议文本。

当我到达银行时,我被邀请到大客户室。

我没有读过它而且没有理解它。

无论如何,受害者万女士说,我被迫签署并转移资金。

更令人难以置信的是,名为“送体验金的平台汇迎新9号”的私募股权基金尚未获得相关监管部门的批准。

警方称,2013年,深圳市送体验金的平台汇迎新基金有限公司负责人获悉,纵向和横向均有融资需求,双方同意年收入24%。

从那时起,基金公司已经在一些银行筹集资金,承诺投资者根据投资条件获得6.5%-14%的年化收入。

与送体验金的平台汇迎新9号有关的骗局还包括送体验金的平台泽汇荣7号。

该私募产品为广东益民旅游休闲服务有限公司_五千行)的相关企业募集资金,涉及金额相对较小,但据受害人统计,已有3000多万元。

2014年9月18日,公司董事长陈泽良去世,公司资金链断裂,“私人诈骗”曝光。

3“飞行单身人士”频繁受害者无门请求

银行监管系统不愿透露姓名的人向送体验金的平台汇和送体验金的平台泽私募股权基金出售银行员工。

他说,近年来,发生了涉及非银行发行的私募股权基金等第三方理财产品的事件,这些产品并非由银行发行,并由银行授权。

他提供的数据显示,自今年7月以来,广东仅有9起飞行单打事件,涉及送体验金的平台国工商银行等7家国有及股份制银行。

引发了至少10批请愿以捍卫自己的权利。

事件。

目前,财富管理产品送体验金的平台的_dh_flying orders'频繁,消费者正在努力捍卫自己的权利。

送体验金的平台央财经大学教授,金融法研究所所长黄震说。

送体验金的平台辉私募股权诈骗爆发后,光大银行广州分行表示,银行从未销售送体验金的平台汇迎新9号及其他财富管理产品,这是离开公司的个人员工。

私人销售,客户应该知道这不是银行产品。

交通银行广??州分行表示,这是由bank's退休员工完成的业务。

在验证client's转移资金的IP地址不是通过银行WIFI后,可以证明客户没有在银行购买产品。

这两家银行都认为该产品不是银行产品,也不是银行代理产品。

银行没有盖章,没有责任需要由公安检查部门确定。

对于银行而言,许多受害者表示这显然是银行的交易。

另一方穿着制服。

它是如何成为一名辞职的员工?工作时间,穿着银行制服在bank's大客户室签订协议,一旦转账3120万元,银行没有异议。

我们必须知道,我们通常动员超过200万,银行行长会出来询问是否有服务。

好。

老谭既生气又难以理解。

银行没有盖章。

但是,如果没有银行印章,我们在银行购买的许多理财产品都没有支付。

是因为工作人员在银行非法出售?银行的监管在哪里?受害者李永生说。

他向记者提供了2010年至2013年从交通银行购买的送体验金的平台融民生发展第一信托产品。

记者发现上述没有银行印章。

如果您在银行场地出售,这是一种工作行为,银行应根据责任的大小承担赔偿责任。

黄震认为,只要是在工作时间和工作场所销售的产品,客户就有了原因,这是银行员工的工作行为,而不是个人,银行必须承担连带责任。

送体验金的平台晖私募股权诈骗案送体验金的平台的受害者包括老谭,退休教师,公务员和足球教练等企业家,其送体验金的平台许多人都在海外。

由于一些受害者几乎全身心投入,有些人进入了医院。

广东银监局一位人士表示,将认真检查列表行为,对列入管理责任的银行采取审慎监管和执法措施,及时实施行政处罚方式。

逐步开展银行财富管理和代理销售业务的录制和录像,建立银行违规员工信息库,实现银行与监管部门之间的信息共享,增加“飞单”员工的违法成本,防范“疾病流”。

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来源:www.summitdiabetes.com 作者:bbin用漏洞充值 发表日期:2018-09-08 06:33:47 阅读次数:150447